新闻分类

欧宝体育最新登录平台

公司地址:浙江海宁市长安镇工业园区3号

联系电话:0573-87408588 87406688

传真号码:0573-87408688

电子邮箱:fsd@www.nr-w.com

网站地址:http//www.nr-w.com

巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十九次会议抉择公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议告诉于2022年11月17日以书面告诉的方法宣布,会议于2022年11月23日(星期三)上午9:00在公司105会议室以现场方法举行;本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人,会议由公司董事长杨建国先生掌管;公司第七届董事会董事提名人及现任监事、高档处理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》等有关规矩,合法有用。

  1、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届推举非独立董事的计划》;

  经董事会提名委员会审议经过,公司第六届董事会提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、杨旭女士为公司第七届董事会非独立董事提名人。

  2、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届推举独立董事的计划》;

  经董事会提名委员会审议经过,公司第六届董事会提名梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会独立董事提名人。

  特别提示: 鉴于公司第六届董事会任期将于2022年12月10日届满,为顺利完成董事会换届推举作业,公司依据《公司法》、我国证监会下发的《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》以及《公司章程》等规矩,经董事会提名委员会审议经过,公司第六届董事会提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、杨旭女士、梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会董事提名人,其间梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会独立董事提名人(董事提名人简历见“附件一”)。

  公司董事会在审议计划1和计划2时,与会董事对提名非独立董事提名人和独立董事提名人逐位进行了表决并全票经过,且上述董事提名人兼任高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一;独立董事提名人梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生均已获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书;独立董事提名人任职资历和独立性需求深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。独立董事在审议该项计划时,亦宣布了清晰赞同的独立定见;独立董事独立定见、《提名人声明》和《独立董事提名人声明》内容详见2022年11月24日刊载在巨潮资讯网上的相关公告;

  计划1和计划2尚须提交股东大会审议,并选用累积投票制推举产生,独立董事和非独立董事的表决别离进行;公司第七届董事会董事任期三年,自相关股东大会审议经过之日起核算;在第七届董事会董事正式推举产生之前,第六届董事会董事仍将依照法令、法规履行职责。

  3、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届董事会董事薪酬的计划》;

  公司依据所在的职业、规划的薪酬水平,结合公司的实践运营状况,并经公司董事会薪酬与查核委员会审议经往后,公司拟定第七届董事会董事薪酬计划如下:非独立董事提名人杨建国先生薪酬同第六届董事会薪酬规范,保持不变,非独立董事提名人杨超先生、李彦英女士、杨旭女士不在公司收取董事薪酬,独立董事提名人梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生补贴各为10万人民币/年(含税)。

  公司独立董事就该计划宣布了清晰赞同的独立定见,内容详见2022年11月24日刊载在巨潮资讯网上的相关公告。

  4、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟向我国民生银行股份有限公司石家庄分行处理归纳授信事务的计划》。

  因事务展开需求,公司拟向我国民生银行股份有限公司石家庄分行请求处理归纳授信事务,授信额度为8000万元,币种为人民币,以用于弥补公司流动资金和购买原资料。详细期限及金额以公司与我国民生银行股份有限公司石家庄分行签定正式合同为准。该融资由我国民生银行股份有限公司石家庄分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信任计划等所征集的资金供给。

  低危险授信额度为人民币1亿元,以本公司的存单、确保金供给质押担保。详细额度及运用期限以我国民生银行股份有限公司石家庄分行批阅为准。

  到现在,本年度公司累计向银行请求归纳授信总额度为人民币179,000万元(含本次),占近一期经审计总财物的42.32%。依据《公司章程》第一百零八条之规矩“董事会具有一年之内不超越公司最近一期经审计的总财物40%的借款批阅权限”。该提案需求提交股东大会审议。

  5、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于举行2022年度第三次暂时股东大会告诉的计划》。

  公司董事会拟定于2022年12月9日举行2022年度第三次暂时股东大会,内容详见2022年11月24日刊载在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  杨建国先生,我国国籍,无境外居留权,生于1965年2月,大学本科学历,高档运营师、机械工程师,河北省第十届政协委员,1992年迄今一直在索具范畴从事运营处理;历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长;现任巨力集团有限公司董事、公司第六届董事会董事长。

  杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“我国处理科学研讨院学术委员会特约研讨员”、“河北省政府质量奖”、“河北省劳动模范”等荣誉称号。

  杨建国先生为公司实践操控人,与公司控股股东巨力集团有限公司和实践操控人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹,除上述相相联系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;杨建国先生直接持有公司0.63%的股份,经过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而直接持有公司股份;杨建国先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  杨超先生,我国国籍,无境外居留权,党员,生于 1993 年 8 月,大学学历;2014 到公司参与作业,历任公司市场部职工、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务;现任公司总裁、第六届董事会董事。

  杨超先生曾获得“河北省企业诚信建造优异作业者”、“我国工程机械影响力100人”、“河北省优异民营企业家”等荣誉称号。

  杨超先生与公司控股股东巨力集团有限公司和实践操控人杨建国先生系父子联系、与公司控股股东巨力集团有限公司和实践操控人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系首要社会联系,除上述相相联系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;杨超先生未直接和直接持有公司股份;杨超先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  李彦英女士,我国国籍,无境外居留权,生于1969年3月,研讨生学历,高档处理师、工程师;历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总司理、总司理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总司理、第二届监事会监事、第五届董事会董事;现任河北巨力应急配备科技有限公司董事、公司副总裁、第六届董事会董事。

  李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;李彦英女士直接持有公司0.06%的股份,未直接持有公司股份;李彦英女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  杨旭女士,我国国籍,无境外居留权,生于1988年3月,大学本科学历,党员。曾任刘伶醉酿酒股份有限公司副总裁、巨力集团有限公司高档副总裁,现任河北巨力农业科技发展有限公司总裁、巨力集团有限公司履行总裁、巨力索具股份有限公司董事。杨旭女士曾获得“三八红旗手”、“优异党务作业者”荣誉称号。

  杨旭女士与公司控股股东巨力集团有限公司和实践操控人杨建国先生系父女联系、与公司控股股东巨力集团有限公司和实践操控人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系首要社会联系,除上述相相联系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;杨旭女士未直接和直接持有公司股份;杨旭女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  董国云先生,我国国籍,无境外居留权,生于1971年,硕士学位,注册税务师,注册管帐师;已获得证券买卖所认可的独立董事从业资历证书;曾任山东北海管帐师事务所副所长、信永中和管帐师事务所项目司理、中税税务署理公司副总司理;现任北京华政税务师事务所董事长。

  董国云先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;未直接和未直接持有公司股份;董国云先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  梁建敏先生,我国国籍,无境外居留权,生于1962年,学士学位,高档工程师;已获得证券买卖所认可的独立董事从业资历证书;曾任化学工业部处长、国泰君安证券公司研讨所一级研讨员、长盛基金处理公司研讨部副总监、创始证券有限公司研讨总监、我国上市公司市值研讨中心副主任、青岛赢隆财物处理有限公司总司理、上海镕畿出资合伙企业研讨总监、鲁西化工股份有限公司独立董事、沧州大化股份有限公司独立董事;现任华能出资处理有限公司出资总监、乐凯胶片股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

  梁建敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;未直接和未直接持有公司股份;梁建敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  崔志娟女士,我国国籍,无境外居留权,生于1969年,博士学位,财务部管帐人才库专家,硕士生导师,北京大学博士后,我国注册管帐师,我国管帐学会高档会员,我国本钱研讨会理事,第三届企业内部操控规范委员会咨询专家,财务部、发改委、环保部、交通部特邀PPP专家,PPP财物买卖和处理渠道规矩委员会专家委员,我国财务学会国有财物处理研讨专业委员会委员、国开行专家委特聘专家,北京国家管帐学院学术委员会委员,国家机关事务处理局、我国气象局、我国冶金地质总局等高档管帐师评定专家、山东财经大学绩效中心特聘专家、中联世界工程处理有限公司专家参谋委员会专家。现任北京国家管帐学院教授、万润股份独立董事、巨力索具股份有限公司独立董事。

  崔志娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;未直接和未直接持有公司股份;崔志娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任董事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2022年11月17日以书面告诉方法宣布告诉,并于2022年11月23日上午11:00在公司105会议室举行;会议应到监事3人,实到3人;公司第七届监事会股东代表监事提名人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议;会议由监事会主席韩学锐先生掌管举行;会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,合法有用。

  1、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届推举非职工代表监事的计划》;

  公司依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规矩,经事前征得被提名人赞同,公司第六届监事会提名解永利先生、坑剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事提名人。(非职工代表监事提名人简历见“附件”)

  公司监事会在审议该项计划时,与会监事对提名非职工代表监事提名人逐位进行了表决并全票经过,且上述监事中,最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一;上述非职工代表监事提名人的有关资料须报送深圳证券买卖所进行存案审阅,经审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

  该项计划尚须提交股东大会审议,并选用累积投票制推举产生,即股东大会推举非职工代表监事时,每一股份具有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用;任期三年,自相关股东大会审议经过之日起核算;以上非职工代表监事提名人获股东大会审议经往后,将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会;在第七届监事会监事正式推举产生之前,第六届监事会监事仍将依照法令、法规履行职责。

  2、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届监事会监事薪酬的计划》。

  公司依据所在的职业、规划的薪酬水平,并结合公司的实践运营状况,现拟定第七届监事会股东代表监事薪酬计划如下:非职工代表监事提名人解永利先生、坑剑先生薪酬同第六届监事会薪酬规范,保持不变。

  解永利先生,我国国籍,无境外居留权,生于1974年,大学本科学历,党员。1993年参与公司,曾任公司北京办事处出售员、郑州分公司总司理、辽宁区出售总司理、西北大区总裁助理、冶金制造厂厂长,现任公司财物处理部负责人、第六届监事会监事。

  解永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;解永利先生未直接和直接持有公司股份;解永利不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任监事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  坑剑先生,我国国籍,无境外居留权,生于1977年,大学专科学历,党员。1999年参与公司,曾任公司三峡办事处司理、湖南区副总司理、安徽区总司理、晋蒙区出售总监、华南区出售总监,现任公司钢丝绳、钢丝绳子具制造厂厂长、第六届监事会监事。

  坑剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;坑剑先生未直接和直接持有公司股份;坑剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩及《公司章程》中规矩不得担任监事的景象,亦不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员、最近三年内遭到我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询、以及 “失期被履行人”的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议于2022年11月23日举行,会议拟定于2022年12月9日(星期五)举行2022年度第三次暂时股东大会,本次股东大会将选用股东现场投票与网络投票相结合的方法进行,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

  2、招集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十九次会议决定举行公司2022年度第三次暂时股东大会;

  3、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《巨力索具股份有限公司章程》等规矩;

  (2)网络投票时刻:2022年12月9日。其间,经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;经过深交所互联网投票的详细时刻为2022年12月9日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或书面托付署理人到会现场会议,股东托付的署理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给网络方法的投票渠道。股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只允许挑选现场投票和网络投票中的一种方法,同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (1)到2022年12月6日下午15:00收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  注:上述计划现已公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议经过,内容详见2022年11月24日公司在指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  依据《公司章程》之规矩,本次大会审议的计划为一般计划,需经股东大会做出一般抉择,即:由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过。

  (2)受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡及持股凭据进行挂号;授权托付到会会议见:附件二。

  (3)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡及持股凭据进行挂号;授权托付到会会议见:“附件二”。

  (4)异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号,异地股东书面信函挂号以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方法处理挂号。

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为)参与投票,网络投票的详细操作流程见:“附件一”。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年12月9日9:15—15:00期间恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付        先生/女士代表自己/本单位到会巨力索具股份有限公司2022年度第三次暂时股东大会会议,并署理行使表决权。自己现已过深圳证券买卖所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决定见如下:

  2、托付人对本次股东大会提案的清晰投票定见指示(可按以上表格局列示);没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

上一篇:我国最有财富的100个宗族 黄光 下一篇:我国十大查找引擎排名(国内10大