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巨力索具股份有限公司 第七届董事会第一次会议抉择公告

• 发布时间：2024-04-16 06:16:39 来源：欧宝体育官网平台 作者：欧宝体育最新登录平台

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日以书面送达等方法发出了举行第七届董事会第一次会议的告诉，会议于2022年12月19日上午8:30时在公司五楼会议室以现场和通讯的方法举行。会议应到会董事7名，实践到会董事7名，会议由董事会主席杨建国先生掌管。公司整体董事、部分高档管理人员列席了会议，会议契合《公司法》、《公司规章》的规矩。

  1、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于推举公司第七届董事会董事长的方案》；

  经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议经过，赞同推举杨建国先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  2、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于推举公司第七届董事会各专门委员会委员的方案》；

  依据我国证监会发布的《上市公司管理原则》、《公司规章》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规矩，公司董事会建立战略与展开委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任杨超先生为公司总裁，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任李彦英女士、张海波先生、张亚男女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任张云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任付强先生为公司财政总监，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  7、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计担任人的方案》；

  经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任田晖女士为公司内部审计担任人，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议经过，赞同聘任蔡留洋女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  9、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行处理归纳授信的方案》；

  因事务展开需求，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行请求敞口授信额度人民币壹亿伍仟万元和低危险信额度伍仟万元（包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、银行承兑汇票贴现等事务），期限18个月，用于购买原材料和日常运营周转。详细期限和金额以公司与河北银行股份有限公司保定分行签定的正式合同为准。

  本次授信事务其间壹亿伍仟万元由巨力集团有限公司、杨建忠先生及爱人姚香女士、杨建国先生无偿供给无限连带职责确保担保，低危险事务以本公司的存单或确保金供给质押担保。

  一起，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人代表公司处理与之相关的手续，并签署相关法令文件。

  详见公司于2022年12月20日宣布在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《拟为全资子公司供给担保的方案》。

  杨建国先生，我国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历，高档运营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具范畴从事运营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长，第六届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事、公司第七届董事会董事长。

  杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“我国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。

  杨建国先生为公司控股股东巨力集团有限公司董事，公司实践操控人之一，与公司实践操控人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹联系，与杨超先生系父子联系，除上述相相联系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；杨建国先生直接持有公司0.63%的股份，经过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而直接持有公司股份；杨建国先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  杨超先生，我国国籍，无境外居留权，党员，生于1993年8月，大学学历；2014到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司商场部职工、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理、第六届董事会董事；现任巨力索具股份有限公司总裁、第七届董事会董事。

  杨超先生与公司实践操控人、董事长杨建国先生系父子联系，与公司实践操控人杨建忠、杨会德、杨子系首要社会联系；除上述相相联系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；杨超先生未直接持有或未直接持有公司股份；杨超先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  李彦英女士，我国国籍，无境外居留权，生于1969年，大学本科学历，党员，高档管理师、工程师；曾任巨力天威吊装带有限公司财政部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团有限公司财政部副部长、副总裁；本公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事、第六届董事会董事；现任公司副总裁、第七届董事会董事。

  李彦英女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；李彦英女士直接持有公司0.06%的股份，未直接持有公司股份；李彦英女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  张海波先生，我国国籍，无境外居留权，生于1978年，大学学历，党员。1998年到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司浙江区总经理、浙闽区总经理、江苏区出售总监、总裁助理、副总裁；现担任华东区全面管理工作。

  张海波先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；张海波先生未直接或未直接持有公司股份；张海波先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  张亚男女士，我国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，党员。曾任巨力集团有限公司出售部部长、展开方案中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供给部总经理、产品供给部总经理、总部出售部总经理，全球出售中心—商场管理中心总监，第二届监事会监事、第三届监事会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席，现任公司副总裁。

  张亚男女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；张亚男女士未直接或未直接持有公司股份；张亚男女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  张云先生，我国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到公司参加工作，曾任公司财政部职工、法令事务部部长、出售办公室副主任职务；于2011年7月，经过深圳证券买卖所中小板第九期董事会秘书资历训练考试，并获得董事会秘书从业资历证书；曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

  张云先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；未直接和未直接持有公司股份；张云先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  付强先生，我国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，高档管帐师，党员；曾任河北宝山集团有限公司管帐，巨力集团有限公司管帐，公司财政部副部长、部长；现任公司财政总监。

  付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；未直接和未直接持有公司股份；付强先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司财政总监的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  田晖女士，我国国籍，无境外居留权，生于1982年，大学本科学历，初级管帐师，现任公司内部审计担任人。

  田晖女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实践操控人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；田晖女士未直接或直接持有公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司内部审计担任人的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  蔡留洋女士，我国国籍，无境外居留权，生于1991年，大学本科学历。2017年到公司参加工作，现任证券部职工；于2017年10月，经过深圳证券买卖所董事会秘书资历训练考试，并获得董事会秘书从业资历证书；现任公司证券事务代表。

  蔡留洋女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实践操控人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；蔡留洋女士未直接或直接持有公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》中规矩的不得担任公司证券事务代表的景象。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，不属于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月13日以书面送达等方法发出了举行第七届监事会第一次会议的告诉，于2022年12月19日上午11时在公司五楼会议室以现场的方法举行。会议应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由监事会职工代表监事韩学锐先生掌管。公司整体监事、部分高档管理人员列席了会议，会议契合《公司法》、《公司规章》的规矩。

  依据《公司法》和《公司规章》的有关规矩，公司监事会设监事会主席一名，经公司监事会提名，赞同推举韩学锐先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本次会议经过之日起至本届监事会任期届满时止。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据公司展开战略规划辅导，为进一步强化和提高公司在索具职业、范畴的继续影响力，推进制作业高质量展开，满意国家产业化配套产品的需求，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟出资建造“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。该项目建造周期1年，项目资金来源为公司自有资金、银行告贷或其他融资方法等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争才能，可以提高公司的整体盈余才能。详细内容详见2022年2月18日公司在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

  现为满意子公司生产运营的资金需求，促进子公司项目建造，公司拟为河南子公司的融资供给全额连带职责确保担保，并与我国银行股份有限公司孟州市支行签署担保协议。

  公司本次为河南子公司供给担保金额为5,000万元，占公司2021年度经审计净资产的2.02%。本次担保事项现已公司第七董事会第一次会议审议经过，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等规矩，该方案无需提交公司股东大会审议。

  6、主营事务：一般项目：金属丝绳及其制品制作；金属东西制作；金属东西出售；金属材料制作；金属材料出售；修建用金属配件制作；工程和技术研究和实验展开；技术服务、技术开发、技术咨询、技术沟通、技术转让、技术推广；水下体系和作业配备制作；水下体系和作业配备出售；海洋工程配备研制；海洋工程配备制作；潜水救捞配备制作；潜水救捞配备出售；海洋工程配备出售；特种作业人员安全技术训练；智能根底制作配备出售；智能根底制作配备制作；风电场相联体系研制；风电场相关配备出售；海优势电相联体系研制；海优势电相关配备出售；太阳能热使用配备出售；金属结构制作；金属结构出售；金属制品研制；金属制品出售；国内买卖署理；货品进出口。

  4、其他股东方是否供给担保及担保方式：实践操控人杨建国先生供给全额连带职责确保担保

  6、担保规模：主合同项下产生的债款构成本合同之主债款，包含本金、利息（包含利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、完成债款的费用（包含但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、实行费用等）、因债款人违约而给债款人形成的丢失和其他一切敷衍费用。

  ①确保人依法注册并合法存续，具有签定和实行本合同所需的彻底民事权利才能和行为才能；

  ②确保人彻底了解主合同的内容，签署和实行本合同系依据确保人的实在意思表明，现已依照其规章或许其它内部管理文件的要求获得合法、有用的授权。

  ④确保人承受债款人对确保人生产运营状况、财政状况的监督和查看，并给予帮忙和合作；

  ③悉数、部分间断或停止受理确保人在其他合同项下的事务请求；关于没有发放的借款、没有处理的买卖融资，悉数、部分间断或停止发放和处理；

  ④宣告确保人在其他合同项下没有归还的借款/买卖融资金钱本息和其他敷衍金钱悉数或部分当即到期；

  ⑦将确保人在债款人及我国银行股份有限公司其他组织开立的账户内的金钱扣划以清偿确保人对债款人所负悉数或部分债款。账户中的未到期金钱视为提早到期。账户币种与债款人事务计价钱银不同的，按扣收时债款人适用的结售汇牌价汇率折算；

  公司董事会以为：河南子公司为公司兼并报表规模内的全资子公司，公司为其供给的金融组织融资担保可满意其生产运营的资金需求，使其坚持健康、继续、平稳展开。公司本次为河南子公司供给担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有才能对其运营管理危险进行操控，财政危险处于公司可操控规模内。一起，本次担保事项契合公司长远利益，不会对公司整体运营产生严重影响，亦不存在危害公司及中小股东利益的状况。

  到本公告宣布日，公司及子公司累计对外担保总金额3.5亿元（含本次担保），为本次对河南子公司供给的担保，占公司最近一期经审计净资产的份额为14.11%。

  到本公告宣布日，除上述公司为河南子公司供给的担保状况外，公司及控股子公司不存在对控股股东、实践操控人及其共同行动听操控的其他企业和无股权联系的第三方供给担保的景象。公司及控股子公司亦未产生逾期担保、触及诉讼的担保和因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

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