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  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议告诉于2022年12月11日以传真、电子邮件等方法宣布，且整体董事均已书面承认收到悉数会议资料。会议于2022年12月16日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名，公司整体监事和高档管理人员列席了会议，本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规则。

  本次会议由公司董事长仇建平先生掌管，经整体与会董事仔细审议，表决经过了以下抉择：

  赞同全资子公司香港巨星世界有限公司在浙江省杭州市上城区建立全资孙公司杭州巨星园林东西有限公司（暂定名，以有权部分核准为准），注册资本10,000万美元，资金由香港巨星自筹。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  因事务展开需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港巨星世界有限公司（以下简称“香港巨星”）拟在浙江省杭州市上城区建立全资孙公司杭州巨星园林东西有限公司（暂定名，以有权部分核准为准），注册资本10,000万美元，资金由香港巨星自筹。

  2022年12月16日，公司第五届董事会第二十八次会议审议经过了《关于对外出资建立全资孙公司的方案》。依据《公司章程》，本次对外出资无需提交公司股东大会审议。

  本次对外出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  经营范围：一般项目：工程和技能研究和实验展开；农业机械出售；农、林、牧、副、渔业专业机械的出售；机械设备租借；喷枪及相似用具制作；喷枪及相似用具出售；园艺产品出售；农业机械制作；工业工程设计服务；农林牧渔机械配件制作；农林牧副渔业专业机械的制作；农业机械服务。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）

  公司2010年上市之初首要依托手东西并持续深耕展开手东西的各个品类和全球不同区域商场，2021年完结手东西收入超越11亿美元；2016年公司初次进入激光丈量东西范畴并在2021年完结了超越1.5亿美元的收入规划；2018年公司进入东西箱柜范畴并在2021年完结超越3亿美元的收入规划；2021年头公司正式重启动力东西板块，并且在当年既完结了超越1.5亿美元的收入规划。公司先后进入手东西及东西箱柜、激光丈量及动力东西范畴，均取到了较好的成果和职业抢先的位置，本年新进入的家用储能范畴也现已获得重要打破，再次验证了公司在消费品范畴新品类拓宽的才能。依据弗若斯特沙利文陈说，2020年全球园林东西（Outdoor Power Equipment，简称OPE）商场规划到达250亿美元，是手东西和动力东西以外最大的东西职业范畴细分商场，此前公司一向有所重视和研制投入，一向未有进行大规划的出资和展开。本次在充沛交流公司首要客户和经销途径的基础上，公司决议正式进入园林东西范畴，未来公司将持续充沛利用现有立异研制、途径、供应链等优势，赶快在园林东西职业获得重要打破，为公司获得新的成绩增长点，提高公司的收拾竞争力。本次对外出资将用于新建手持式园林东西、锂电池园林东西产品及其配套产品的产能，未来依据公司订单和职业展开进行进一步扩展。

  本次对外出资触及的产品对公司未来成绩的影响受职业展开、商场竞争、公司位置等多种要素影响，本次对外出资能否获得预期效益具有不确定性。敬请出资者留意出资风险。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日举行第五届董事会第二十二次会议、于2022年8月29日举行2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于修订公司GDR上市后适用〈杭州巨星科技股份有限公司章程〉及其附件的方案》，依据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外征集股份及上市的特别规则》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律法规的规则，鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券买卖所挂牌上市，公司拟就《杭州巨星科技股份有限公司章程》及其附件进行修订。

  鉴于公司已完结发行全球存托凭据（Global Depository Receipts）并于2022年11月15日（瑞士时刻）在瑞士证券买卖所上市（以下简称“本次发行”），为契合本次发行后的实践情况，依据2022年第2次暂时股东大会授权，公司于2022年12月11日举行第五届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于修订〈杭州巨星科技股份有限公司章程〉的方案》，公司股本总数由1,143,438,492股改变为1,202,501,992股，公司注册资本由1,143,438,492元改变为1,202,501,992元，公司类型由其他股份有限公司（上市）改变为股份有限公司（外商出资、上市）。

  《公司章程》（2022年12月修订）及修订详细内容详见2022年8月13日、2022年8月30日、2022年12月14日发表在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  近来，公司已完结相关工商改变登记手续，并获得了换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》首要信息如下：

  经营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；金属东西制作；塑料制品制作；五金产品批发；五金产品零售；修建用金属配件出售；风动和电动东西出售；塑料制品出售；灯具出售；照明用具出售；文具用品零售；文具用品批发；家具出售；家具零配件出售；户外用品出售；包装资料及制品出售；电子丈量仪器出售；绘图、核算及丈量仪器出售；轿车零配件零售；轿车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备出售；机械零件、零部件出售；电子元器件与机电组件设备出售；金属制品出售；办公用品出售；日用百货出售；幻灯及投影设备出售；消防器件出售；涂料出售（不含风险化学品）；物料转移配备出售；劳作保护用品出售；智能物料转移配备出售；特种劳作防护用品出售；金属切开及焊接设备出售；电气设备出售；泵及真空设备出售；修建资料出售；日用杂品出售；润滑油出售；第二类医疗器械出售；第一类医疗器械出售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器出售；软件开发；广告设计、署理；广告制作；货品进出口；技能进出口；进出口署理；家居用品出售；风机、电扇出售；日用品出售；制冷、空调设备出售；包装专用设备出售；家用电器零配件出售；电力电子元器件出售；智能家庭消费设备出售；智能输配电及操控设备出售；电池出售；配电开关操控设备出售；电池零配件出售；光伏设备及元器件出售；充电桩出售；新能源原动设备出售；电力设施器件制作；变压器、整流器和电感器制作；非寓居房地产的租借(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动)。

  答应项目：第二类医疗器械出产；医用口罩出产；第二类增值电信事务；互联网信息服务(依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开经营活动，详细经营项目以批阅成果为准)。