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深圳文科园林股份有限公司 2022年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2023年5月10日9:15至15:00期间的恣意时刻。

  (二)会议举行地址:深圳市福田区深南大路1006号深圳世界立异中心A栋36层会议室

  (六)会议的举行契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的规矩。

  到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共13人,代表股份327,625,000股,占上市公司总股份的53.4665%。其间:经过现场投票的股东9人,代表股份327,575,800股,占上市公司总股份的53.4585%。

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权托付代表共9人,代表股份327,575,800股,占上市公司总股份的53.4585%;公司董事、监事及高档办理人员列席了本次股东大会。

  经过网络投票的股东4人,代表股份49,200股,占上市公司总股份的0.0080%。

  经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法表决经过了以下方案:

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:同赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,2000股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同23,645,378股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.8514%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.1486%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同89,727,400股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9608%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0392%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同4,135,400股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.1560%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.8440%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同23,645,378股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.8514%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.1486%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同90,143,400股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9610%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0390%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同4,135,400股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.1560%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.8440%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同23,645,378股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.8514%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.1486%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果为:赞同327,589,800股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9893%;对立35,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同23,645,378股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的99.8514%;对立35,200股,占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.1486%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议的中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法令意见书》。《法令意见书》以为,公司本次会议的告诉和招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

  (二)《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2022年年度股东大会的法令意见书》

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日举行2022年年度股东大会,审议经过了《关于补充罗晓红女士为监事会监事的方案》。经整体监事一致赞同,公司第五届监事会第十次会议于2023年5月10日在公司会议室举行。会议应到会的监事3人,实践到会的监事3人,会议由与会监事一起推举的罗晓红女士掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及相关法令、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规矩。

  推举罗晓红女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议经过之日起至本届监事会任期届满时止。

  罗晓红:1971年出世,我国国籍,广东商学院企业办理专业经济学学士,华中科技大学公共办理硕士,高档经济师。1993至2001年任佛山市外经实业公司进出口事务主办;2001至2010年任利乐包装佛山分公司南区技术服务行政主任;2010至2017年任佛山市铁路出资建造集团有限公司历任人力资源部、督查审计部部分负责人;2017至2022年任佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记;2022年9月起至今任佛山市建造开展集团有限公司纪委副书记。

  罗晓红女士在公司控股股东佛山市建造开展集团有限公司任纪委副书记,罗晓红女士与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相关联系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的状况;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款规矩的不得提名为董事、监事的景象。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,罗晓红女士不是“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

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