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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到http：//网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 中天运管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  2021年度，公司完结净赢利100,453,311.54元。其间归归于母公司的净赢利40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规矩计提10%法定盈利公积金19,384,758.05元，2021年度完结的可供分配的净赢利为20,636,820.85元，加上2020年度剩下未分配赢利1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金赢利分配73,483,016.24元，2021年度可供出资者分配的赢利为1,901,758,036.02元。公司拟以施行2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参阅核算分配现金盈利总额为73,484,586.16元。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本年度不进行本钱公积金转增股本、不送红股。

  公司本年度拟分配的现金盈利占2021年度完结的可供分配的净赢利的356.08%，到达了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东报答规划》中关于现金分红份额的要求，并到达当年归归于上市公司股东净赢利的30%。

  2021年度，公司的首要事务是修建业、建材业事务，而且修建业完结区内、区外商场统筹展开。

  建材业跟着、山南、昌都、日喀则等区域新建水泥出产线投产，供给添加，西藏自治区重点项目没有开工建造，需求削减，加之区外水泥逐渐进入，区内水泥商场供求关系逐渐产生改变，竞赛逐渐加重。全区现有9家水泥熟料出产企业，具有15条新式干法熟料出产线万吨/年，一守时期内处于供过于求状况，出售价格较去年比较下降。

  陈说期内，公司主营事务为工程承揽，水泥及水泥制品出产出售，沥青及沥青制品出产出售，产品买卖和矿藏品加工与出售等。

  修建方面：公司及首要控股子公司具有住建部赞同的公路工程总承揽壹级资质、修建工程施工总承揽壹级资质、市政共用工程施工总承揽壹级资质、公路路面工程专业承揽壹级资质、桥梁工程专业承揽壹级资质，自治区建造厅核准的公路工程施工总承揽贰级资质、公路路基工程专业承揽贰级资质、房子修建工程施工总承揽贰级资质、市政共用工程施工总承揽贰级资质、铁路工程施工总承揽叁级资质、水利水电工程施工总承揽叁级资质。首要承揽修建施工工程，包含公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工事务，一起参加区外PPP、EPC等项目建造。

  建材方面：公司建材业首要运营办法是以水泥及水泥制品为主的建材出产与出售，是公司运营收入的首要组成部分，陈说期内一起展开沥青及沥青制品出产加工出售事务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制作企业，即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

  买卖方面：公司买卖类子公司西藏天路国际买卖有限公司首要从事大宗产品买卖，紧抓固边强边的展开机会，参加西藏区域进出口买卖。

  矿藏方面：作为西藏优势特色工业，公司持续将矿藏业作为战略资源储藏。现在公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，具有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

  陈说期下半年归归于上市公司股东的净赢利较上半年下降9,808.13万元。首要原因：

  （1）跟着西藏新水泥出产线投产，西藏自治区重点项目没有开工建造，需求削减，本陈说期水泥商场受区域性影响导致销量及价格下降、运费单价上涨添加，影响归归于上市公司股东的净赢利削减；

  （2）公司承认的出资收益较上半年削减，首要系权益法核算的参股公司高新集团按所持股权份额核算的出资收益削减。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  截止2021年12月31日，公司总财物141.52亿元，其间固定财物36.14亿元，流动财物84.30亿元，负债总额75.65亿元，一切者权益65.87亿元，归归于母公司的一切者权益44.40亿元。完结运营收入57.77亿元，较上年同期的70.77亿元削减13.00亿元，减幅18.37%；运营本钱48.43亿元，较上年同期的51.39亿元削减2.96亿元，减幅5.76%；赢利总额1.15亿元，较上年同期的8.99亿元削减7.84亿元，减幅87.21%；净赢利1.00亿元，较去年同期的7.99亿元削减6.99亿元，减幅87.48%；归归于母公司一切者的净赢利0.40亿元，较上年同期的4.37亿元，削减3.97亿元，减幅90.85%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市风险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市风险警示或停止上市景象的原因。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-21号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年4月15日（星期五）以通讯办法举行。告诉以书面办法于会议举行十日前发送至公司各位董事、监事及高档办理人员。本次会议由公司董事长陈林先生招集，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。会议举行及表决程序契合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规矩》的规矩。经与会董事以通讯办法表决，构成抉择如下：

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年年度陈说》和《西藏天路股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  四、审议经过了关于《公司2021年度赢利分配和本钱公积金转增股本的预案》

  2021年度，公司完结净赢利100,453,311.54元。其间归归于母公司的净赢利40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规矩计提10%法定盈利公积金19,384,758.05元，2021年度完结的可供分配的净赢利为20,636,820.85元，加上2020年度剩下未分配赢利1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金赢利分配73,483,016.24元，2021年度可供出资者分配的赢利为1,901,758,036.02元。公司拟以施行2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参阅核算分配现金盈利总额为73,484,586.16元。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本年度不进行本钱公积金转增股本、不送红股。

  公司本年度拟分配的现金盈利占2021年度完结的可供分配的净赢利的356.08%，到达了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东报答规划》中关于现金分红份额的要求，并到达当年归归于上市公司股东净赢利的30%。

  独立董事以为：公司本次赢利分配预案契合公司所属工作实践状况和公司战略展开需求，在保护了中小股东利益的一起，也有利于公司持续、稳健展开，契合《公司法》《公司章程》等有关规矩，赞同公司2021年度赢利分配预案，赞同将此预案提交公司股东大会审议。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度赢利分配预案公告》（临2022-23号）。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2021年度述职陈说》。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部操控审计陈说》。

  九、审议经过了关于《公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》。

  十、审议经过了关于《公司董事会薪酬与查核委员会2021年度履职状况陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与查核委员会2021年度履职状况陈说》。

  十一、审议经过了关于《公司2021年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》。

  十二、审议经过了关于《公司2021年度征集资金寄存与使用状况的鉴证陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度征集资金寄存与使用状况的鉴证陈说》。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2021年度成绩许诺完结状况阐明的公告》（临2022-24号）。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于相关资工成绩许诺完结状况阐明的审计陈说》。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司管帐方针改变的公告》（临2022-25号）。

  表决效果：7票赞同，0票对立，0票抛弃。相关董事多吉罗布先生、陈林先生逃避表决，其他7名非相关董事共同经过了该方案，承认公司及控股子公司2021年度与相关方产生的相关买卖金额为26,808.84万元。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于承认2021年度日常相关买卖的公告》（临2022-26号）。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于改变注册本钱金暨修正公司章程的公告》（临2022-27号）。

  拟于2022年6月底前举行西藏天路股份有限公司2021年年度股东大会，会议将选用现场投票与网络投票相结合的表决办法，会议举行地址为西藏市夺底路14号公司6610会议室，会议详细举行时刻及方案另行告诉。

  经洽谈，光大银行股份有限公司分行赞同为重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）供给8,000万元续借款，重交再生向公司请求为8,000万元续借款供给续担保，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）赞同持续以其持有重交再生的等价于本次归纳授信中8,000万元的49%股份向公司供给股权质押，即重庆咸通赞同持续对公司为重交再生所供给8,000万元担保额度中的49%供给反担保。该事项契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，没有危害中小股东的利益。因而，赞同本次公司为控股子公司供给续担保，并收取1%的担保费用。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司供给续担保的公告》（临2022-28号）。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-22号

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年4月15日（星期五）以通讯办法举行。告诉以书面办法于会议举行十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生招集，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议举行及表决程序契合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规矩》的有关规矩，经与会监事以通讯办法逐项表决，构成抉择如下：

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年年度陈说》和《西藏天路股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  四、审议经过了关于《公司2021年度赢利分配和本钱公积金转增股本的预案》

  2021年度，公司完结净赢利100,453,311.54元。其间归归于母公司的净赢利40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规矩计提10%法定盈利公积金19,384,758.05元，2021年度完结的可供分配的净赢利为20,636,820.85元，加上2020年度剩下未分配赢利1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金赢利分配73,483,016.24元，2021年度可供出资者分配的赢利为1,901,758,036.02元。公司拟以施行2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参阅核算分配现金盈利总额为73,484,586.16元。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本年度不进行本钱公积金转增股本、不送红股。

  公司本年度拟分配的现金盈利占2021年度完结的可供分配的净赢利的356.08%，到达了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东报答规划》中关于现金分红份额的要求，并到达当年归归于上市公司股东净赢利的30%。

  监事会以为：公司本次赢利分配预案契合公司所属工作实践状况和公司战略展开需求，保护了中小股东利益的一起，也有利于公司持续、稳健展开，契合《公司法》《公司章程》等有关法令法规和公司规章准则的规矩。因而，咱们赞同公司2021年度赢利分配预案，赞同将此预案提交公司股东大会审议。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度赢利分配预案公告》（临2022-23号）。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部操控审计陈说》。

  七、审议经过了关于《公司2021年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》。

  八、审议经过了关于《公司2021年度征集资金寄存与使用状况的鉴证陈说》的方案

  详见同日刊登在上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度征集资金寄存与使用状况的鉴证陈说》。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司管帐方针改变的公告》（临2022-25号）。

  表决效果：3票赞同，0票对立，0票抛弃。监事会经过了该方案，承认公司及控股子公司2021年度与相关方产生的相关买卖金额为26,808.84万元。

  详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于承认2021年度日常相关买卖的公告》（临2022-26号）。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-23号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●每股分配份额：A股每股派发现金盈利0.08元（含税），本年度不进行本钱公积金转增股本、不送红股。

  ●本次赢利分配拟以施行2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  2021年度，公司完结净赢利100,453,311.54元。其间归归于母公司的净赢利40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规矩计提10%法定盈利公积金19,384,758.05元，2021年度完结的可供分配的净赢利为20,636,820.85元，加上2020年度剩下未分配赢利1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金赢利分配73,483,016.24元，2021年度可供出资者分配的赢利为1,901,758,036.02元。经董事会抉择，公司拟以施行2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数分配赢利，本次赢利分配预案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参阅核算分配现金盈利总额为73,484,586.16元。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本年度不进行本钱公积金转增股本、不送红股。

  公司本年度拟分配的现金盈利占2021年度完结的可供分配的净赢利的356.08%，到达了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东报答规划》中关于现金分红份额的要求，并到达当年归归于上市公司股东净赢利的30%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，公司将另行公告详细调整状况。本次赢利分配预案需求提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月15日举行了第六届董事会第十八次会议，审议并经过了《公司2021年度赢利分配和本钱公积金转增股本的预案》，赞同2021年度赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司股东大会审议。

  独立董事以为：公司本次赢利分配预案契合公司所属工作实践状况和公司战略展开需求，保护了中小股东利益的一起，也有利于公司持续、稳健展开，契合《公司法》《公司章程》等有关法令法规和公司规章准则的规矩。因而，咱们赞同公司2021年度赢利分配预案，赞同将此方案提交公司股东大会审议。

  2022年4月15日，公司举行第六届监事会第十次会议，审议经过了《公司2021年度赢利分配和本钱公积金转增股本的预案》，监事会以为，公司2021年度赢利分配预案在归纳剖析工作环境、运营办法等要素的基础上拟定，充分考虑现在及未来的事务展开等状况，在确保公司久远展开的基础上，以更好地报答出资者。公司赢利分配预案严厉实行了《公司章程》等相关分红方针的规矩，分红规范和份额清晰清晰，审议决议计划程序契合法令法规及《公司章程》的规矩。

  本次赢利分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

  本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者留意出资风险。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-29号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  2021年第四季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）新签施工合同1项，合同总额405,520,000.00元。详细如下：

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-24号

  关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2021年度成绩许诺完结状况阐明的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）经过协议转让及参加定向增发的办法完结了对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”或“买卖对方”）51%股份的收买，依据公司与买卖对方签署的《股份转让协议》及其弥补协议的相关约好，公司就重交再生2021年度成绩许诺完结状况阐明如下：

  公司别离于2018年12月5日、2018年12月28日举行第五届董事会第三十二次会议和2018年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司经过协议转让及参加定向增发的办法收买重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的方案》，赞同公司以现金14,017.26万元协议收买重交再生股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权出资基金合伙企业、宁波君润科胜股权出资合伙企业持有的40%股权（对应股份数26,280,000股）并以5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票（对应股权份额为11%）。

  重交再生于2019年10月28日正式取得我国证券挂号结算有限责任公司（以下简称“中证登”）出具的《证券挂号过户承认书》，将上述现金收买的重交再生40%股权（对应股份数26,280,000股）过户至公司名下；于2020年3月3日取得中证登出具的《股份挂号承认书》，重交再生向公司本次定向增发的1,475.002万股股份已于2020年3月2日完结挂号，新增股份可转让日为2020年3月3日，重交再生本次定向增发完结相关挂号手续后，公司持有重交再生51%股权，对应股份数41,030,000股。

  详细内容详见公司于2020年3月4日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券买卖所网站上宣布的《西藏天路股份有限公司关于经过协议转让及参加定向增发收买重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的发展公告》（临2020-04号）。

  依据公司与买卖对方签署的《股份转让协议》及其弥补协议，本次收买相关的成绩许诺与补偿组织如下：

  咸通乘风和陈先勇赞同，重交再生在2018年至2021年兼并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司一切的净赢利应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元。如本次股份转让可以在2018年完结交割，则成绩许诺期应为2018年至2020年，如本次股份转让未能在2018年完结交割，则成绩许诺期为2019年至2021年。

  上述成绩许诺公司应延聘具有证券期货事务资历的管帐师事务所对相应许诺年度内实践完结的净赢利及差异状况出具《专项审计陈说》。

  若重交再生在单个许诺年度完结的累计净赢利数低于累计许诺净赢利数，则西藏天路可要求咸通乘风以现金办法对西藏天路进职成绩补偿，陈先勇对补偿责任承当连带责任。相应的补偿准则如下：

  当年应补偿金额数=（到当期期末累计许诺净赢利数－到当期期末累计完结净赢利数）×西藏天路到时持有标的公司的股权份额－累计已补偿金额

  依照公司与买卖对方签署的《股份转让协议》及其弥补协议，咸通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的成绩许诺额为4,100万元，依据中天运管帐师事务所（特别一般合伙）2022年4月15日出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资工成绩许诺完结状况的阐明审理陈说》，重交再生2021年度扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利为4,435.46万元，高于2021年度成绩许诺额335.46万元，咸通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的成绩许诺现已完结。

  2、中天运管帐师事务所（特别一般合伙）出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资工成绩许诺完结状况的阐明审理陈说》

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-25号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据财政部于2021年公布的《企业管帐准则施行问答》，针对产生在产品操控权转移给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，将其自出售费用悉数重分类至运营本钱。

  2022年4月15日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，赞同此次管帐方针改变事项。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，公司本次管帐方针改变的事项。

  依据财政部于2021年公布的《企业管帐准则施行问答》，针对产生在产品操控权转移给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，将其自出售费用悉数重分类至运营本钱。

  依据财政部于2021年11月2日公布的《企业管帐准则施行问答》，针对产生在产品操控权转移给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，将其自出售费用悉数重分类至运营本钱。

  公司自2021年1月1日起实行改变后的管帐方针。针对产生在产品操控权转移给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱的管帐处理，对上年同期数进行追溯调整。

  本次改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告及其他相关规矩。

  依据《企业管帐准则施行问答》的规矩，此次改变将影响公司赢利表中“运营本钱”和“出售费用”，但不影响公司“运营收入”和“运营赢利”，不会对公司财务状况和运营效果产生严重影响。

  审计委员会定见：本次公司管帐方针的改变，是严厉依据财政部修订和公布的企业管帐准则等详细要求进行的合理有用的改变及调整。改变后的管帐方针更能客观、公允地反映公司财务状况及运营效果，契合公司整体及公司股东的利益。赞同公司严厉依据财政部要求，改变公司相关管帐方针。

  独立董事定见：依据财政部于2021年公布的《企业管帐准则施行问答》，针对产生在产品操控权转移给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，将其自出售费用悉数重分类至运营本钱。上述改变将影响公司赢利表中“运营本钱”和“出售费用”，但不影响公司“运营收入”和“运营赢利”，不会对公司财务状况和运营效果产生严重影响。因而，公司追溯调整2020年财务报表相关科目，即对兼并报表中出售费用调减329,824,815.90元，运营本钱调增329,824,815.90元。

  公司依照财政部公布的相关准则的规矩，对公司管帐方针进行了相应的改变。改变后的管帐方针契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规矩，契合公司及一切股东的利益。本次管帐方针改变的决议计划程序，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。赞同公司本次管帐方针改变。

  董事会定见：本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求及公司本身实践状况进行的合理改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。董事会赞同公司严厉依照财政部相关要求施行管帐方针改变。

  监事会定见：本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求及公司本身实践状况进行的合理改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司严厉依照财政部相关要求施行管帐方针改变。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-26号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议经过了《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》，相关董事逃避表决。本方案尚须取得2021年年度股东大会的赞同，与该相关买卖有利害关系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

  ●公司的日常相关买卖契合相关法令法规及公司准则的规矩，买卖行为是在契合商场经济的准则下揭露合理地进行。公司的日常相关买卖不会危害本公司及非相关股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议经过了《关于2021年度日常相关买卖估计的方案》，估计2021年日常相关买卖总额为33,568.23万元，其间出售产品构成的日常相关买卖15,000.00万元；收购产品构成的相关买卖16,162.00万元；承受劳务构成的相关买卖165.00万元；供给劳务构成的相关买卖2,100.00万元；租借财物构成的相关买卖63.59万元；承租财物构成的相关买卖77.64万元。详细内容详见公司于2021年1月20日宣布的《西藏天路股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：临2021-07 号）。

  2021年8月18日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议经过了《关于新增2021年度日常相关买卖估计的方案》，估计新增2021年日常相关买卖总额为10,830.00万元，其间出售产品构成的日常相关买卖150.00万元；收购产品构成的日常相关买卖7,753.87万元；承受劳务构成的相关买卖577.36万元；供给劳务构成的相关买卖2,268.74万元；租借财物构成的相关买卖14.82万元；承租财物构成的相关买卖65.21万元。详细内容详见公司于2021年8月19日宣布的《关于新增2021年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：临2021-54号）。

  2021年度日常相关买卖估计和新增估计总额为44,398.23万元，实践产生26,808.84万元。详细如下表：

  补白：1、西藏高争出资有限公司，2022年2月现已更名为西藏藏建出资有限公司。

  2、公司经过商场招投标办法中标了西藏美术馆建造项目，金额为207,488,505.00元，本期已产生76,172,294.46元，截止2021年12月31日累计产生204,304,985.95元，相关方西藏建造出资有限公司，该公司为控股股东藏建集团操控的企业。

  3、公司经过商场招投标办法中标了石材精加工厂EPC总承揽项目工程（规划、施工），金额为133,895,500.00元，本期已产生63,784,988.53元，截止2021年12月31日累计产生80,147,576.49元，相关方西藏天路石业有限公司，该公司为控股股东藏建集团操控的企业。

  4、公司经过商场招投标办法中标了长九（神山）灰岩矿项目7000万吨/年建造二期矿石加工体系土建及装置工程（三标段）施工合同，金额为74,727,318.81元，本期已产生62,681,592.56元，截止2021年12月31日累计产生62,681,592.56元，相关方中电建安徽长九新资料股份有限公司，该公司为公司参股子公司，公司董事长陈林先生担任其董事。

  5、公司经过商场招投标办法中标了西藏企业六合建造项目，金额为114,696,459.62元，本期已产生40,813,656.31元，截止2021年12月31日累计产生40,813,656.31元，相关方为西藏高争出资有限公司，该公司为控股股东藏建集团操控的企业。

  6、公司经过社会本钱招投标办法中标了西昌菜子山大路与宁远大路西延线建造PPP项目，金额为778,625,078.86元，本期已产生413,742,104.60元，截止2021年12月31日累计产生413,742,104.60元，相关方为我国水利水电第七工程局有限公司，公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任该公司副总经理。

  运营规模：修建资料及其相关配套原辅资料的出产、制作及出产技能、配备的研讨开发、出售；仓储（不含风险化学品）；修建资料及相关范畴的出资，财物运营与以上事务相关的技能咨询、信息服务，会议服务，矿藏品、化工产品（不含危化物品）的加工及出售，房地产开发、运营办理；文明工业开发和运营办理。[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动]

  西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）2020年底财物总额为221亿元，财物净额为105亿元，2020年度运营收入87.07亿元，净赢利为8.98亿元。

  藏建集团为公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：一般项目：对建材、文明、旅行、健康、科技、信息工业的出资建造、基础设备出资建造（以上运营规模不得从事股权出资事务；不得以揭露办法征集资金、吸收揭露存款、发放借款；不得从事证劵、期货类出资；不得揭露买卖证劵类投财物品或金融衍出产品；不得运营金融产品、理财产品和相关衍生事务）；房地产开发出售；矿藏品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品（不含木材、钢材）出售；现代物业办理（不含保安事务）；农牧产品出产出售及技能研制等。[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动]

  西藏藏建出资有限公司2020年底财物总额为71,458万元，财物净额为51,244万元，2020年度运营收入7,003万元，净赢利为-734万元。

  西藏藏建出资有限公司为藏建集团的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：挖掘砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品出售。[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可运营该项目]

  西藏吉圣高争新式建材有限公司2020年底财物总额为14,270万元，财物净额为8,292万元；2020年度运营收入为4,139万，净赢利为244万元。

  西藏吉圣高争新式建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：石制品、荒料石进出口（国家约束企业运营或制止进出口的产品在外）；修建资料的出售；机械设备制作；石材加工出售及装置；石渣骨料加工及出售；石材质量检验服务与咨询服务；修建幕墙的规划及施工；修建工程、装修工程的规划及施工。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  西藏天路石业有限公司2020年底财物总额为15,130万元，财物净额为5,014万元；2020年度运营收入为0万，净赢利为14万元。

  西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：答应项目：工作中介活动；修建劳务分包；建造工程施工；劳务差遣服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分答应证件为准）一般项目：人力资源服务（不含工作中介活动、劳务差遣服务）；会议及展览服务；企业办理；物业办理；园林绿化工程施工；对外承揽工程；工程办理服务；工程造价咨询事务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务差遣）；房子拆迁服务；财务咨询；体验式拓宽活动及策划（除依法须经赞同的项目外，自主展开法令法规未制止、约束的运营活动）

  西藏天惠人力资源办理展开有限公司2020年底财物总额为1,829万元，财物净额为1,780万元；2020年度运营收入为1,223万，净赢利为-134万元。

  西藏天惠人力资源办理展开有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：物业办理；房子租借；百货、建材出售；土地租借；房产中介服务；餐饮办理；酒店办理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务差遣）；单位后勤办理服务；房子拆迁，修建工程施工、园林绿化(不含爆炸作业)；家政服务；水电装置保护；停车场办理。[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动]

  西藏高争物业办理有限公司2020年底财物总额为1,030万元，财物净额为-510万元；2020年度运营收入为1,130万，净赢利为206万元。

  西藏高争物业办理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：答应项目：进出口署理；技能进出口；食物运营（出售预包装食物）；食物运营（出售散装食物）；公营买卖办理货品的进出口；新化学物质出产。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）***一般项目：工程塑料及合成树脂出售；塑料制品出售；电器辅件出售；金属东西出售；橡胶制品出售；水泥制品出售；电子元器件与机电组件设备出售；修建装修资料出售；消防器件出售；煤炭及制品出售；金属资料出售；轿车装修用品出售；日用百货出售；电线、电缆运营；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；耐火资料出售；机械设备租借；钢压延加工；轿车零配件批发；食用农产品初加工；电力设备器件出售；电子产品出售；石棉水泥制品出售；农产品的出产、出售、加工、运送、储藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表出售；针纺织品及质料出售；金属矿石出售；劳动保护用品出售；国内买卖署理；新式陶瓷资料出售；机械设备出售；润滑油出售；高品质特种钢铁资料出售；通讯设备出售；买卖署理；仓储服务；修建资料出售；农副产品出售；修建用钢筋产品出售；运送署理（不含航空客货运署理服务和水路运送署理）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  甘肃恒拓藏建买卖有限公司于2021年5月建立，为藏建集团全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：房子修建工程施工总承揽、市政共用工程施工总承揽；修建劳务分包（不含劳务差遣及对外劳务协作运营）；项目办理；工程代建；修建造备及资料收购；房子租借；轿车租借。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  西藏建投启元建造项目总承揽有限公司2020年底财物总额为16,411.91万元，财物净额为4,806.8万元；2020年度运营收入为20,712.2万，净赢利为881.8万元。

  西藏建投启元建造项目总承揽有限公司为藏建集团全资子公司西藏建造出资有限公司的控股子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  9.西藏建投绿色工业展开有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色工业展开有限公司）

  公司称号：西藏建投绿色工业展开有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色工业展开有限公司）

  运营规模：答应项目：城市生活废物运营性服务；餐厨废物处理；城市修建废物处置（清运）；自来水出产与供给（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分答应证件为准）一般项目：公共事业办理服务；城市绿化办理；市政设备办理；固体废物办理；环境卫生公共设备装置服务；生态环境资料出售；生态环境资料制作；新资料技能研制；新式能源技能研制；旅行开发项目策划咨询；物业办理；污水处理及其再生使用；水污染办理；机械电气设备出售；修建资料出售；日用品出售；园林绿化工程施工；酒店办理；餐饮办理；环境保护专用设备出售；农村生活废物运营性服务；煤炭及制品出售；供暖服务（除依法须经赞同的项目外，自主展开法令法规未制止、约束的运营活动）

  西藏建投城乡环卫绿色工业展开有限公司2020年底财物总额为30,526.84万元，财物净额为360.73万元；2020年度运营收入为7,704.4万，净赢利为112.58万元。

  西藏建投城乡环卫绿色工业展开有限公司为藏建集团全资子公司西藏建造出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：一般项目：物业办理；房地产生意；修建资料出售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备出售；电气设备修补；家政服务；住宅租借；非寓居宅地产租借（除依法须经赞同的项目外，自主展开法令法规未制止、约束的运营活动）

  西藏天路物业办理有限公司2020年底财物总额为1,934.93万元，财物净额-36.33万元；2020年度运营收入为1,726.56万，净赢利为-15.50万元。

  西藏天路物业办理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；爆炸工程；特种设备装置改造修理；（以上项目及期限以答应证为准）。（以下规模不含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或批阅文件运营）：水利水电工程；房子修建业；土木工程修建业；修建装置业；修建装修和其他修建业；承装（修、试）电力设备；专业技能服务业；进出口业；产品批发与零售；租借业；装卸转移和运送署理业；水利办理业；环境办理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构运营）金属制品业；通用设备制作业；专用设备制作业；金属制品、机械和设备修补业。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任我国水利水电第七工程局有限公司副总经理，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3..3条相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：纳米资料、非金属矿藏制品制作及进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  中电建安徽长九新资料股份有限公司2020年底财物总额898,038.58万元，财物净额为164,471.50万元；2020年度运营收入为177,380.32万元，净赢利为39,730.75万元。

  公司持有中电建安徽长九新资料股份有限公司11.07%股份，且公司原董事长多吉罗布先生担任其董事，离职后不满一年。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，中电建安徽长九新资料股份有限公司构成公司相关方。

  运营规模：一般项目：房地产开发、出售、运营、出资；停车场服务；修建装置设备、工程机械、房子租借；酒店办理；会务服务，展览展现服务；物业办理；进出口事务；与本公司有关的工业出资、股权办理、财物办理、本钱办理、物资办理；修建工程服务（除依法须经赞同的项目外，自主展开法令法规未制止、约束的运营活动）

  天路集团2020年底财物总额为1,526,308万元，财物净额为870,973万元；2020年度运营收入为734,905万元，净赢利为88,220万元。

  天路集团为公司的藏建集团全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条相关规矩，构成公司相关方。

  运营规模：建辅建材的出售。[依法需经赞同的项目，经相关部分赞同后方可运营该项目。]

  西藏高争集团建材出售有限公司2020年底财物总额为34,634.93万元，净财物为2,645.78万元；2020年度运营收入为20,144.64万元，净赢利为589.43万元。

  西藏高争集团建材出售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建出资有限公司的全资子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，构成公司相关方。

  以上各相关方出产运营正常，信誉状况良好，在与本公司以往运营协作过程中能严厉遵守合同约好，具有相应的履约才能。

  公司与相关方之间产生的日常相关买卖首要为出售产品、收购产品、供给劳务、承受劳务及租借、承租财物等，是依据正常运营活动的需求在遵从公平、公平的准则下进行的。

  公司日常相关买卖的买卖价格均参照商场价格为依据洽谈承认，与商场价格不存在显着差异。

  本次公司与相关方之间的日常相关买卖依据公司运营需求产生，相关相关买卖活动遵从商业准则，相关买卖价格遵从《公司章程》《相关买卖办理办法》及内部操操控度等规矩中对相关买卖的定价准则和定价办法，依照商场定价的准则承认。

  本次日常相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及公司股东利益的状况，不会对公司的独立性产生影响。

  2022年4月14日，公司董事会审计委员会2021年年度陈说的第2次会议审议经过了《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》，两名相关委员逃避表决，其他三名委员共同赞同将该方案提请董事会审议。

  公司独立董事就本方案进行了事前认可：“咱们仔细审理了董事会供给的关于承认2021年度日常相关买卖的有关资料，以为公司与相关方的日常相关买卖均为依据公司运营需求产生，相关买卖定价遵从商场定价的准则，不存在危害公司及公司股东利益的状况，不会对公司的独立性产生影响。因而，咱们赞同将《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。”

  2022年4月15日，公司第六届董事会第十八次会议审议经过了《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》，相关董事陈林、多吉罗布逃避表决，其他7名非相关董事共同经过了该方案，赞同公司及控股子公司与相关方2021年度产生金额为人民币26,808.84万元，并提交股东大会审议。

  公司独立董事对公司日常相关买卖事项宣布了独立定见，独立董事以为：“公司2021年度日常相关买卖是公司日常运营活动所需。相关买卖遵从了揭露、公平、公平的准则，相关买卖价格是参照商场定价洽谈承认的，定价办法公允、合理，买卖有利于公司的出产运营。公司董事会在审议该方案时，相关董事逃避表决，表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东尤其是中小股东利益的景象。赞同《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》并提交股东大会审议。”

  公司监事会以为：“公司本次与相关方的日常相关买卖依据公司运营需求产生，相关相关买卖活动遵从商业准则，相关买卖价格遵从《公司章程》《相关买卖办理办法》及内部操操控度等规矩中对相关买卖的定价准则和定价办法，依照商场定价的准则承认。本次日常相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及公司股东利益的状况，不会对公司的独立性产生影响。赞同《关于承认2021年度日常相关买卖的方案》，本方案需求取得股东大会的赞同。”

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-27号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，到2022年3月31日，累计共有人民币380,731,000元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,173,381股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。

  因公司发行的可转债转股，到2022年3月31日公司注册本钱由工商挂号的918,534,216股添加至918,557,891股，需对《公司章程》中的注册本钱、股份总数等相应内容进行修订并进行工商改变挂号。详细修正条款如下：

  除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。该方案需求提交公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的 2/3 以上经过。

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-28号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）

  ●本次续担保金额及实践为其供给的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议经过，公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行续借款8,000万元，公司赞同持续为8,000万元供给连带责任确保续担保，并收取1%的担保费用，担保期限1年，该银行归纳授信誉于弥补流动资金。董事会授权董事长在担保额度内依据实践需求承认实行，并代表董事会签署有关法令文件,授权期限自董事会审议经过之日至担保期限到期停止。

  ●本次续担保存在反担保：重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4家股东算计持股49%，第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）持股38.6799%。重庆咸通作为重交再生第二大股东，赞同对公司为重交再生所供给8,000万元担保额度中的49%持续供给反担保。

  ●累计对外担保状况：截止本公告发布日，公司累计对外担保的总额为434,140,572.80元人民币。

  公司第六届董事会第十八次会议于2022年4月15日以通讯办法举行，会议应表决董事9人，实践表决董事9人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会董事审议，以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于为控股子公司供给续担保的方案》，赞同公司为控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行续借款8,000万元持续供给连带责任确保，并收取1%的担保费用，担保期限1年，该银行归纳授信誉于弥补流动资金。

  重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4家股东算计持有49%股份，第二大股东重庆咸通持有38.6799%股份。重庆咸通作为重交再生第二大股东，赞同对公司为重交再生所供给8,000万元担保额度中的49%持续供给反担保。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，公司此次对外担保事项归于公司董事会决议计划权限，无需提交股东大会审议赞同，本次担保亦不触及相关买卖。

  注册地址：重庆市永川区红河中路866号永川软件外包园工业楼A区3号楼1层

  注册本钱：14,481万元，其间公司持股7,385.4万股，持股份额51.001%；重庆咸通持股5,601.24万股，持股份额38.680%； 陈先勇持股1,134.07万股，持股份额7.831%；嘉兴臻胜股权出资基金合伙企业（有限合伙）持股360万股，持股份额2.486%；李建平持股0.29万股，持股份额0.002%。

  运营规模：一般项目：修建废旧资料收回及再使用；修建资料的加工、出产、出售及技能咨询服务；路面沥青资料的冷热再生加工及技能咨询服务；路面新式资料研制、出产、出售；公路、地道、桥梁的路面特别铺装及技能咨询服务；环保产品的开发、出产、出售及技能服务；市政共用工程施工总承揽；公路工程施工总承揽；修建工程施工总承揽；环保工程专业承揽；园林绿化规划及施工；品牌办理、品牌营销策划；设备租借；一般货品运送。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  到本公告宣布日，公司没有签署相关担保协议、质押协议，担保办法为信誉担保，重庆咸通作为重交再生第二大股东供给反担保。

  截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额合计434,140,572.80元，均为公司累计为控股子公司供给担保的金额，占公司最近一期经审计净财物的9.78%；曩昔接连十二个月内公司累计对外担保金额为175,540,746.80元，占公司最近一期经审计净财物的3.95%。公司无逾期担保状况。

  1、董事会定见：赞同公司为控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行请求续借款8,000万元持续供给连带责任确保，并收取1%的担保费用，担保期限1年。重庆咸通作为重交再生第二大股东赞同为8,000万元担保额度中的49%持续供给反担保。董事会授权董事长在担保额度内依据实践需求承认实行，并代表董事会签署有关法令文件,授权期限自董事会审议经过之日至担保期限到期停止。

  2、独立董事定见：经洽谈，光大银行股份有限公司分行赞同为重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）供给8,000万元续借款，重交再生向公司请求为8,000万元续借款供给续担保，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）赞同持续以其持有重交再生的等价于本次归纳授信中8,000万元的49%股份向公司供给股权质押，即重庆咸通赞同持续对公司为重交再生所供给8,000万元担保额度中的49%供给反担保。该事项契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，没有危害中小股东的利益。因而，赞同本次公司为控股子公司供给续担保，并收取1%的担保费用。

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